В Петрозаводске осудили члена банды, «отмывшей» около четырех миллиардов рублей

Опубликовано: 23:55 24.08.2019
Принадлежит разделам: Республика Карелия  Новости районов, экология, происшествия, криминал, гололед, пожары

Горсуд карельской столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники незаконно создали более 140 «фирм-однодневок» для «отмыва» денег.

Как сообщили в карельской прокуратуре, преступная группа с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность. В качестве наемных работников к деятельности были привлечены более 10 человек, которые не знали о преступных намерениях.

В итоге члены ОПГ создали более 140 «фирм-однодневок». Для незаконно обслуживаемых «клиентов» был осуществлен оборот денег на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых доход преступников составил не менее 308,8 млн рублей.

Суд признал одного из членов ОПГ виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а с учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении трех сообщников осужденного находятся на рассмотрении в том же суде.


Приветствуем Вас на AllNW.ru - портал для жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга, интересующихся жизнью того места, где они живут.
Читайте новости только своих локаций, смотрите карту Ленинградской области, размещайте объявления, пользуйтесь одной из самых полных в Рунете баз коттеджных поселков вокруг Петербурга и каталогом жилых комплексов Спб и области и общайтесь со своими соседями из 20009 пользователей сайта.


Республика Карелия Республика Карелия: последние новости, недвижимость, товары и услуги в Карелии

Водитель такси сбил ребенка в Петрозаводске


С литейного завода «Петрозаводскмаш» намерены взыскать 13 млн рублей


Х5 Retail Group снизит издержки благодаря новому блокчейн-сервису Альфа-Банка


В России изменятся правила выхода в отпуск


На двух улицах Петрозаводска запретят парковаться


Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук провел прием граждан


Жителей Карелии предупреждают об опасном гидрометеорологическом явлении


Отопление в квартирах петрозаводчан могут включить раньше срока


Жителя Карелии с партией контрабандных iPhone задержали на границе с Финляндией


Уехавший на Ямал экс-министр из Карелии рассказал, как бегал по тундре


Терсхему обращения с отходами в Карелии утвердят до конца 2019 года


Пенсионера госпитализировали с переломами после серьезного ДТП в Карелии


В Минздраве рассказале о работе БСМП Петрозаводска после начала забастовки медиков


«Петрозаводский маньяк» планировал жениться на одной из жертв


В Карелии завершилось общественное обсуждение новой схемы обращения с отходами


Один из микрорайонов Петрозаводска встанет в пробку из-за рамонта светофора


Синоптики рассказали о погоде в Карелии на этой неделе


Пешеход попал под машину в центре Петрозаводска


ВСК - финалист международного конкурса Insurer Innovation Awards 2019


Женщина пострадала в маршрутке в Петрозаводске


Расписание пригородных автобусов изменится в Петрозаводске


Названа самая высокооплачиваемая в России должность


Из Пенсионного фонда исчезли накопления полумиллиона россиян


Молодой водитель спровоцировал серьезное ДТП в Карелии


            
            
2009-09-18 21:18:24




 

Объекты базы данных: загородный отдых, музеи, аренда и продажа коттеджей в коттеджных посёлках, пансионаты, дома отдыха, органы государственной власти в Карелии

 
Коттеджные поселкиКоттеджные посёлки Лен области, малоэтажные жилые комплексы под Санкт-Петербургом Активный отдыхМеста экстремального и активного отдыха/спорта: лошади, парашюты, картинг, пейнтбол, пляжи, рафтинг
Органы государственной власти и местные самоуправления Ленинградской областиОрганы государственной власти, администрации, муниципальные сайты МО и районов Ленинградской области Музеи СПб и Лен. областиМузеи Ленинградской области. Все достопримечательности Лен области